บช 019/2547
26 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2547
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2547 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ซอยรุ่งแสง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้
1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2547
2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 26 เมษายน 2547
3. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ครั้งที่ 21 (1/2547) ในวันพฤหัสบดีที่ 1
เมษายน 2547 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนน
เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ครั้งที่ 20 (1/2546) เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2546
3.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2546 และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน
3.3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลพิเศษ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษจาก
กำไรสะสมของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรของปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน
220,958,500 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 66 ล้านบาท โดยการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546
3.4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นกำไรสะสมและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546
3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน และเลือกตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งครบกำหนดวาระ
3.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
3.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ครั้งที่ 21 (1/2547)
และเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุนันทา เตียสุวรรณ์
รองประธานกรรมการบริหาร