โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 9:29 am
ที่ ตล007/47
วันที่ 3 มีนาคม 2547
เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37
แจ้งกำหนดการปิดพักสมุดทะเบียนหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 และได้มีมติดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2546
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2546 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 เป็นจำนวนเงินหุ้นละ
1.85 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบห้าสตางค์) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2547
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าเป็น
กรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างประจำปีภาษี 2547
8. ที่ประชุมมีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 ในวันพฤหัสบดี ที่
22 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2546
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
............./2
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หน้า 2
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างประจำปีภาษี 2547
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯ จะทำการปิดพักสมุดทะเบียนหุ้นในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 จะแล้วเสร็จเพื่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถืหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( อารยา เตชานันท์ )
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ณ ราคาขณะนี้ 30.5 - 31.0 %D ประมาณ 6%
วันที่ 3 มีนาคม 2547
เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37
แจ้งกำหนดการปิดพักสมุดทะเบียนหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 และได้มีมติดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2546
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2546 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 เป็นจำนวนเงินหุ้นละ
1.85 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบห้าสตางค์) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2547
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าเป็น
กรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างประจำปีภาษี 2547
8. ที่ประชุมมีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 ในวันพฤหัสบดี ที่
22 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2546
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
............./2
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หน้า 2
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างประจำปีภาษี 2547
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯ จะทำการปิดพักสมุดทะเบียนหุ้นในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 จะแล้วเสร็จเพื่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถืหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( อารยา เตชานันท์ )
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ณ ราคาขณะนี้ 30.5 - 31.0 %D ประมาณ 6%