ASIAN ประกาศปันผล 0.50 + หุ้นปันผล 1.00
โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 25, 2004 1:33 pm
ฮิตแจกหุ้นปันผล กันจังเลยครับ
ที่ บช.14/2547 วันที่ 25 มีนาคม 2547
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลพร้อมทั้งกำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 ประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2547 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2546 และมีมติให้เสนอที่ประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ในเรื่องต่อไปนี้
1. เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 50 สตางค์
1.2 จัดสรรกำไรสะสมเป็นหุ้นปันผล มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน
1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
2. เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 410 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
3. เพื่ออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 410,000,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 410,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 มีมติให้จัด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ดังนี้
1. ให้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2547
เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่
กรุงเทพฯ โทร. (02) 292-2999, (02) 292-2888 โทรสาร (02) 292-2962-3
โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งพิจารณารายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 410
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 21 ล้านบาท
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 41 ล้านบาท
วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2547 โดยเริ่มปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน
2547 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 จะแล้วเสร็จ
3. กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและหุ้นปันผล โดยเริ่มปิดทะเบียน
พักการโอนหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2547
4. กำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2547
จึงเรียนมาเพื่อทราบ.
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
(นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล)
กรรมการผู้จัดการ
ที่ บช.14/2547 วันที่ 25 มีนาคม 2547
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลพร้อมทั้งกำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 ประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2547 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2546 และมีมติให้เสนอที่ประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ในเรื่องต่อไปนี้
1. เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 50 สตางค์
1.2 จัดสรรกำไรสะสมเป็นหุ้นปันผล มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน
1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
2. เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 410 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
3. เพื่ออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 410,000,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 410,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 มีมติให้จัด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ดังนี้
1. ให้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2547
เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่
กรุงเทพฯ โทร. (02) 292-2999, (02) 292-2888 โทรสาร (02) 292-2962-3
โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งพิจารณารายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 410
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 21 ล้านบาท
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 41 ล้านบาท
วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2547 โดยเริ่มปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน
2547 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 จะแล้วเสร็จ
3. กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและหุ้นปันผล โดยเริ่มปิดทะเบียน
พักการโอนหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2547
4. กำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2547
จึงเรียนมาเพื่อทราบ.
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
(นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล)
กรรมการผู้จัดการ