Symbol: MBK
Headline: กำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปร
Time: 09 ก.ย. 2004 09:07:00
ที่ อบค.สนก.120/2547
วันที่ 8 กันยายน 2547
เรื่อง แจ้งกำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 และ
ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การให้เงินกู้แก่ PRG
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือบริษัทที่ อบค.สนก.115/2547 ลว.31 ส.ค.47
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 เกี่ยวกับกำหนดวาระการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 และความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่
PRG ดังนี้
1. เรื่องการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปันผล
1) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 27
ตุลาคม 2547 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2546
วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
2546-2547 และ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนฉบับ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่า
สอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ดังนี้
2.1 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2547 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ
2.2 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับเงินปันผล
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2547 เวลา 12.00 น.
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2547
3) ความเห็นคณะกรรมการ
ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เพื่ออนุมัติ
จัดสรรเงินกำไรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง มกราคม ?
มิถุนายน 2547 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
หุ้นละ 1.50 บาทรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของงวดบัญชี กรกฎาคม 2546 ถึง
มิถุนายน 2547 หุ้นละ 3.00 บาท)
2. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การให้เงินกู้แก่ PRG
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกันว่า
รายการให้วงกู้ยืมเงินแก่บมจ.ปทุม ไรซมิล แอนด์ แกรนารี
(PRG)(ในฐานะบริษัทย่อยที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 74.52% )จำนวน 225 ล้านบาทตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.43 โดยเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ PRG เป็นครั้งคราวไปตามที่ PRG ขอ โดยมีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่บริษัทฯ สามารถจะฝากได้และสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากตลาดในกรณีที่บริษัทฯไม่มีภาระเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก หรือ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เท่ากันหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกใน
กรณีที่บริษัทฯมีภาระเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก ซึ่งเห็นว่าเป็นไป
ด้วยความยุติธรรมและเหมาะสมระหว่างกันทั้งสองฝ่าย ทั้งแหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืม
ก็ได้จากการดำเนินงานของบริษัทเอง รายการดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อ
บริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล )
กรรมการผู้อำนวยการ
