16 March 2004
Subject:Report on Resolution of the Board of Directors'' Meeting No. 3/2004
Attention:Managing Director,
The Stock Exchange of Thailand (the "SET")
We, Big C Supercenter Public Company Limited (the "Company"), would
like to inform you the resolution of the Board of Directors'' Meeting No. 3/2004 held
on 16 March 2004 at 10:00 a.m., as follows:
1. Approval of the payment of dividend for the operating year 2003.
2. Fixing the date, time and place for the Annual General Meeting for the year 2004 to be held on the 26th April 2004 at 9:00 a.m. in Khamphaeng-phet 2 Room, at Sofitel Central Plaza Hotel, No.1695 Phaholyothin road, Jatujak District, Bangkok, and the fixed the agendas for this Annual General Shareholders'' Meeting as follows:
(1) To consider and approve the Minutes of the extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2003 held on 10 November 2003.
Opinion of the Board: To propose to the Annual General Shareholders Meeting to approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2003.
(2) To consider and approve the Annual Report and the Financial
Statements of the Company for the year ended 31 December 2003
audited by the Company''s auditor.
Opinion of the Board:To propose to the Annual General Shareholders Meeting to acknowledge and approve Annual Report and the audited Financial Statements of the Company for the Year ended 31 December 2003.
(3) To consider and approve the allocation of profit, payment of dividend and legal reserve for the year 2003.
Opinion of the Board:To propose to the Annual General Shareholders Meeting to approve the allocation of profit, payment of dividend and statutory reserve for the year 2003 as follows:
Statutory Reserve:70,629,331.55 Baht
Date of dividend payment: May 26, 2004
As such, the Company will fix the date for closing the Company Share Register for designation the Right of shareholders to receive the dividend on the 5th of April 2004 at 12.00 a.m.
.............
............
************************************
ผมไม่เห็นว่ามีมติปันผลเท่าไหร่ หรือปีนี้ไม่มีปันผล
คุณ Jeng ช่วยดูประกาศของ BIGC หน่อย
-
บุคคลทั่วไป
บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2547[/quote][/quote]
1.จากข้อความข้างต้น หมายความว่า ถ้าผมซื้อหุ้นก่อน 5 เม.ย. 47 ผมก็จะได้ปันผลใช่ใหมครับ
2.ในกรณีที่โอนไปอยู่ที่โบรกเกอร์ เพื่อรอการซื้อ - ขาย ผมจะได้ปันผลหรือไม่
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
จากมือใหม่ถอดด้ามครับ
1.จากข้อความข้างต้น หมายความว่า ถ้าผมซื้อหุ้นก่อน 5 เม.ย. 47 ผมก็จะได้ปันผลใช่ใหมครับ
2.ในกรณีที่โอนไปอยู่ที่โบรกเกอร์ เพื่อรอการซื้อ - ขาย ผมจะได้ปันผลหรือไม่
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
จากมือใหม่ถอดด้ามครับ
-
บุคคลทั่วไป
วันที่ 16 มีนาคม 2547
เรื่องรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547
เรียนกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 เวลา 10.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับระยะเวลาดำเนินงานในปี 2546
สำหรับเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 นั้น คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คุณ
อีฟ แบร์กนาร์ เบรบ็อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 19 มีนาคม 2547
2. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่ เพื่อจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกำแพงเพชร 2
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2546
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ดังกล่าว
(2) พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและ
อนุมัติรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(3) พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมาย
ประจำปี 2546
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ ให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2546 ดังนี้
เงินสำรองตามกฎหมาย 70,629,331.55บาท
กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2547
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับ
เงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น.
-2-
(4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่
(1) นายอีฟ แบร์กนาร์ เบรบ็อง (2) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
(3) ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ (4) ดร. รองพล เจริญพันธุ์
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายอีฟ แบร์กนาร์ เบรบ็อง
นายนนทพล นิ่มสมบุญ และ ดร.รองพล เจริญพันธุ์ และเสนอให้แต่งตั้ง พลเอก วินัย
ภัททิยกุล เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร. จีรเดช
อู่สวัสดิ์ ที่ลาออก
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายรุทร เชาวนะกวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นางรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 แห่ง
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งนายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด
สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2547
และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,270,000บาท
(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับบริษัท และหากพิจารณาของทั้งกลุ่มบริษัทซึ่งรวม
ถึงบริษัทในเครือทั้งหมด เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนรวมเป็น 5,940,000 บาท (ห้าล้าน
เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
(6) พิจารณาอนุมัติเรื่องการรับรู้รายได้จากเงินปันผลจ่ายคืน จำนวน 7,952,040.00
บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบบาท) อันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติจึงไม่มี
สิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ในการประกาศจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ให้รับรู้รายได้จากเงินปันผลจ่ายคืน จำนวน 7,952,040.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่น
สองพันสี่สิบบาท)
(7) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-3-
3. พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 5 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลายเซ็น-
นางสาวรำภา คำหอมรื่น
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เรื่องรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547
เรียนกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 เวลา 10.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับระยะเวลาดำเนินงานในปี 2546
สำหรับเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 นั้น คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คุณ
อีฟ แบร์กนาร์ เบรบ็อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 19 มีนาคม 2547
2. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่ เพื่อจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกำแพงเพชร 2
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2546
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ดังกล่าว
(2) พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและ
อนุมัติรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(3) พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมาย
ประจำปี 2546
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ ให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2546 ดังนี้
เงินสำรองตามกฎหมาย 70,629,331.55บาท
กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2547
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับ
เงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น.
-2-
(4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่
(1) นายอีฟ แบร์กนาร์ เบรบ็อง (2) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
(3) ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ (4) ดร. รองพล เจริญพันธุ์
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายอีฟ แบร์กนาร์ เบรบ็อง
นายนนทพล นิ่มสมบุญ และ ดร.รองพล เจริญพันธุ์ และเสนอให้แต่งตั้ง พลเอก วินัย
ภัททิยกุล เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร. จีรเดช
อู่สวัสดิ์ ที่ลาออก
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายรุทร เชาวนะกวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นางรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 แห่ง
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งนายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด
สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2547
และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,270,000บาท
(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับบริษัท และหากพิจารณาของทั้งกลุ่มบริษัทซึ่งรวม
ถึงบริษัทในเครือทั้งหมด เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนรวมเป็น 5,940,000 บาท (ห้าล้าน
เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
(6) พิจารณาอนุมัติเรื่องการรับรู้รายได้จากเงินปันผลจ่ายคืน จำนวน 7,952,040.00
บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบบาท) อันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติจึงไม่มี
สิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ในการประกาศจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ให้รับรู้รายได้จากเงินปันผลจ่ายคืน จำนวน 7,952,040.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่น
สองพันสี่สิบบาท)
(7) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-3-
3. พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 5 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลายเซ็น-
นางสาวรำภา คำหอมรื่น
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน